日　　期：2015年02月28日

公司名稱：信億科技(3126)

主　　旨：本公司104年第1次股東臨時會獨立董事補選當選名單

發言人：柳立慈

說　　明：

1.發生變動日期:104/02/28

2.舊任者姓名及簡歷:

黃添勳，簡歷:中華治理協會講師、永豐金證券協理、中國信託銀行經理

謝萬華，簡歷:萬鑫會計師事務所執業會計師

3.新任者姓名及簡歷:

賴明通，簡歷：裕通蘭園董事長

林柏杉，簡歷：中國文化大學國際暨兩岸事務處處長

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任

5.異動原因:因舊任獨立董事辭任，故補選之。

6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/06/12 ~ 104/06/11

7.新任生效日期:104/02/28

8.同任期董事變動比率:3/6

9.同任期獨立董事變動比率:2/2

10.第一上櫃公司目前在我國設有戶籍之獨立董事人數及姓名(非第一上櫃公司請填「不適

用」):不適用。

11.其他應敘明事項:無。