董事會決議召開股東常會

1.董事會決議日期:106/03/24

2.股東會召開日期:106/06/22

3.股東會召開地點:台北市敦化南路二段95號B2 (201室 )

4.召集事由一、報告事項:

(1)105年度員工及董監事酬勞分派情形報告。

(2)105年度營業報告。

(3)105年度監察人審查報告書。

(4)發行國內第一次無擔保轉換公司債執行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)105年度營業報告書及財務報表案。

(2)105年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂『取得或處分資產處理程序』案。

(2)修訂『從事衍生性商品交易處理程序』案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:106/04/24

11.停止過戶截止日期:106/06/22

12.其他應敘明事項:

受理股東提案期間：106/04/14～106/04/24

受理股東提案地點：台北市敦化南路二段105號16樓