公告本公司董事會決議召開106年股東常會

1.董事會決議日期:106/03/24

2.股東會召開日期:106/06/13

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號2樓(台元科技園區多功能會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)105年度營業報告。

(2)105年度監察人查核報告。

(3)105年度員工、董事及監察人酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)105年度營業報告書及財務報表案。

(2)105年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「公司章程」修正案。

(2)本公司「董事及監察人選舉辦法」修正案。

(3)本公司「股東會議事規則」修正案。

(4)本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:106/04/15

11.停止過戶截止日期:106/06/13

12.其他應敘明事項:

(1)本公司國內第三次無擔保轉換公司債(旺矽三)配合股東常會停止過戶自106年

4月15日起至106年6月13日止停止轉換。

(2)依公司法第172條之1規定，股東提案期間為106年4月7日起至106年4月17日止

，股東提案地點為本公司股務代理機構(華南永昌綜合證券股份有限公司-股務代

理部)，本公司將依相關法令規定辦理股東提案手續。董事會審查股東提案，如有

股東逾越公司公告之受理股東提案期間提出者，即不列入股東會之議案，毋庸再

送董事會審查。