公告本公司董事會決議召開一○七年第一次股東臨時會相關事宜

1.董事會決議日期:107/09/25

2.股東臨時會召開日期:107/11/13

3.股東臨時會召開地點:新竹縣竹北市台元一街3號2樓多功能會議室

4.召集事由:

一、討論事項：

（1）修訂本公司「公司章程」案。

二、選舉事項：

（1）本公司第三屆獨立董事補選案。

三、其他議案

（1）解除本公司董事競業禁止案。

四、臨時動議

五、散會

5.停止過戶起始日期:107/10/15

6.停止過戶截止日期:107/11/13

7.其他應敘明事項:

依公司法第192條之1規定，持有本公司已發行股份1%以上之股東，自民

國107年10月05日起至民國107年10月15日止受理股東臨時會之獨立董事

提名手續。獨立董事候選人提名人數不得超過獨立董事補選名額；提名

股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無

公司法第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。凡有意提名之

股東請於民國107年10月15日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方

式，以利董事會審查及回覆審查結果。受理處所：(圓)星科技股份有限公

司財務部（新竹縣竹北市台元一街1號14樓）。