公告本公司董事會決議召開一○八年股東常會及相關事宜

1.董事會決議日期:108/03/21

2.股東會召開日期:108/06/21

3.股東會召開地點:高雄市三民區陽明路201號5F至真廳(寒軒美饌會館)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○七年度營業報告。

(2)一○七年度監察人審查決算表冊報告。

(3)一○七年度董監事酬勞及員工酬勞分配之報告。

(4)修訂本公司「董事會議事規則」部分內容報告。

(5)修訂本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」部分內容報告。

(6)修訂本公司「董事、監察人暨經理人道德行為準則」部分內容，並更名為「董事及

經理人道德行為準則」報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司一○七年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司一○七年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司一○七年度盈餘轉增資發行新股案。

(2)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(3)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分內容，並更名為「董事選舉辦法」案。

(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分內容案。

(5)修訂本公司「背書保證作業程序」部分內容案。

(6)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)第十九屆董事選舉案。

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:108/04/23

11.停止過戶截止日期:108/06/21

12.其他應敘明事項:

一、受理股東書面提案作業流程相關事項如下：

(一)、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份

之股東，得向本公司提出股東常會議案，但以一項並以300字為限。

本公司訂於民國108年4月13日起至民國108年4月23日止，

每日上午8時30分至下午5時00分【郵寄者以受理期間內寄達為憑，

並請於信封上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送並敘明

聯絡人及聯絡方式】受理股東以書面方式就本次股東常會之提案。

受理期間若有股東提案，屆時將另提請董事會討論，本公司將於股東常會

召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法第172條之1

規定之議案列於開會通知書。

(二)、除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：

1. 該議案非股東會所得決議。

2. 提案股東於停止股票過戶時，持股未達百分之一者。

3. 該議案於公告受理期間外提出。

4. 該議案超過300字或有提案超過一項之情事。

(三)、受理股東提案處所：華友聯開發股份有限公司財務部股務課

（地址：100台北巿中正區愛國東路22號14樓 電話：02-23973711）。

二、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，

行使期間為：自民國108年5月22日至民國108年6月18日止，

股東得於前述行使期間逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司

「股東e票通」股東會電子投票平台，並依相關說明操作之

【網址：https://www.stockvote.com.tw】。