公告董事會決議召開108年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:108/03/22

2.股東會召開日期:108/06/21

3.股東會召開地點:新北市中和區中正路738號18樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)民國107年度營業報告。

(2)監察人審查報告。

(3)民國107年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)民國107年度營業報告書暨財務報表案。

(2)民國107年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)「公司章程」修正案。

(2)「取得或處分資產處理程序」修正案。

(3)「資金貸與及背書保證作業程序」修正案。

(4)「董事監察人選舉辦法」修正案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)第九屆董事選舉案。

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司新任董事暨其代表人競業禁止限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:108/04/23

11.停止過戶截止日期:108/06/21

12.其他應敘明事項:

107年度盈餘分派及相關議案，預計於股東常會召開40日前補充公告。