本公司董事會決議召開108年股東常會事宜

1.董事會決議日期:108/03/22

2.股東會召開日期:108/06/27

3.股東會召開地點:台北市南港區重陽路118號本公司第二大廈地下二樓A棚。

4.召集事由一、報告事項:

(1)107年度營業概況報告。

(2)審計委員會審查107年度決算表冊報告。

(3)健全營運計畫執行進度報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司107年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認本公司107年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(2)修訂「資金貸與他人作業程序」案。

(3)修訂「背書保證作業程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:108/04/29

11.停止過戶截止日期:108/06/27

12.其他應敘明事項:

(一)股東會召開時間為上午九時整。

(二)108年股東常會股東提案受理時間為108年04月19日至108年04月29日止

，受理提案地點為台北市南港區重陽路118號財務部。