公告本公司董事會決議通過召開108年股東常會之相關事宜

1.董事會決議日期:108/03/22

2.股東會召開日期:108/06/25

3.股東會召開地點:台北市杭州南路一段24號集思交通部國際會議中心5樓集會堂

4.召集事由一、報告事項:

(1)報告本公司2018年度營業狀況。

(2)審計委員會審查2018年度決算表冊報告。

(3)報告本公司2018年度員工酬勞及董事酬勞分派案。

(4)報告本公司訂定「公司治理守則」案。

(5)報告本公司訂定「誠信經營守則」案。

(6)報告本公司訂定「永續暨社會責任守則」案。

5.召集事由二、承認事項:

(1)擬具本公司2018年度決算表冊。

(2)擬具本公司2018年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)擬議修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)擬議修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(3)擬議修訂本公司「關係人交易處理程序」部分條文案。

(4)擬議修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。

(5)擬議修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(6)擬議修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:臨時動議

10.停止過戶起始日期:108/04/27

11.停止過戶截止日期:108/06/25

12.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東擬於本次股東常會提出議案者，

本公司將於108/04/22起至108/05/02止受理股東之提案，受理處所﹕永豐餘投

資控股股份有限公司（台北市重慶南路二段51號14樓股務室）。

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：108/05/25起至

108/06/22，請逕登入臺灣集中保管結算所股分有限公司「股東 e 票通」網頁，

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