公告本公司董事會會議重要內容

1.事實發生日:108/03/22

2.公司名稱:裕隆日產汽車股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司董事會會議重要內容

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

(一)通過本公司107年營業報告書與財務報表案

(1)營業收入:312.58億元

(2)營業淨利: 13.37億元

(3)稅前淨利: 76.77億元

(4)稅後淨利: 58.90億元

(5)稅後每股盈餘:19.63元

(二)通過本公司107年度員工酬勞分配案

(三)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案

(四)通過修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」部份條文案

(五)通過召開本公司108年股東常會案

(六)通過提報本公司「107年度內部控制制度聲明書」案

(七)通過刪除本公司「內部控制制度」部份條文案

(八)通過修訂本公司「財務報表編製流程管理辦法」、「適用國際財務報導準則

管理辦法」及「會計專業判斷程序及會計政策與估計變動流程管理辦法」

部份條文案

(九)通過修訂本公司「內部稽核實施細則」案

(十)通過修訂本公司「公司治理實務守則」案

(十一)通過本公司經理人委任及解任案