公告本公司民國108年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:108/06/14

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

照案承認本公司民國107年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

照案通過修訂「公司章程」案。

修訂說明:本次公司章程主要為配合公司法修正案鬆綁盈餘分派次數，本公司於本

次修訂案主要修改「本公司盈餘分派或虧損撥補，得於每半會計年度終了後為之。」

及變更股票面額，本公司每股面額由10元變更為1元。相關程序將依據「財團法人

中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃有價證券換發作業程序」辦理。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

照案承認本公司民國107年度營業報告書及財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無選舉案。

6.重要決議事項五、其他事項:

照案通過修訂「股東會議事規則」案。

照案通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。

7.其他應敘明事項:無。