個股:台郡(6269)董事會決議,109/6/18召開股東常會
財訊新聞 2020/02/12 07:32
本公司董事會決議召開109年股東常會公告
1.董事會決議日期:109/02/11
2.股東會召開日期:109/06/18
3.股東會召開地點:高雄市大寮區大發工業區莒光一街23號
4.召集事由一、報告事項:
(1) 本公司108年度營業報告。
(2) 審計委員會審查108年度決算表冊報告。
(3) 本公司108年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4) 本公司買回庫藏股執行情形報告。
(5) 本公司海外無擔保可轉換公司債發行情形及進度報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1) 本公司108年度財務報表案。
(2) 本公司108年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂本公司「公司章程」案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/20
11.停止過戶截止日期:109/06/18
12.其他應敘明事項:
(1)停止海外可轉換公司債轉換及員工認股權執行日期:
109/04/20至109/06/18止。
(2)依公司法第172-1條規定,持股百分之一以上股東之提案及提名:
受理期間:自109年04月10日至109年04月20日止。
受理處所:高雄市大寮區大發工業區莒光一街23號,本公司股務室