公告本公司召開109年股東常會事宜

1.董事會決議日期:109/02/24

2.股東會召開日期:109/05/12

3.股東會召開地點:台南市中西區西門路一段506號14樓大禮堂

4.召集事由一、報告事項:

(1)108年度營業報告。

(2)審計委員會查核108年度決算表冊報告。

(3)審計委員會評估會計師續任報告。

(4)108年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(5)買回公司股份執行情形報告。

(6)修訂本公司誠信經營守則報告。

(7)修訂本公司買回股份轉讓員工辦法報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)108年度決算表冊案，提請承認。

(2)108年度盈餘分配案，提請承認。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司章程案，提請公決。

(2)修訂本公司股東會議事規則案，提請公決。

(3)修訂本公司董事選任程序案，提請公決。

7.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第十五屆董事(含獨立董事)案。

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/03/14

11.停止過戶截止日期:109/05/12

12.其他應敘明事項:

同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有本行已發行有表決權股份總數超過

百分之五者，應自持有之日起十日內，向金融監督管理委員會（下稱金管會）

申報；持股超過百分之五後累積增減逾一個百分點者，亦同。

同一人或同一關係人擬單獨、共同或合計持有本行已發行有表決權股份總數超

過百分之十、百分之二十五或百分之五十者，均應分別事先向金管會申請核准。

第三人為同一人或同一關係人以信託、委任或其他契約、協議、授權等方法持

有股份者，應併計入同一關係人範圍。（請參考銀行法第25條及第25條之1）