個股:邑昇(5291)董事會決議,109/6/15召開股東常會
公告本公司董事會決議召開109年股東會相關事宜
1.董事會決議日期:109/02/24
2.股東會召開日期:109/06/15
3.股東會召開地點:桃園市龜山區山鶯路中華巷2號4樓本公司會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1)108年度營業狀況報告
(2)監察人審查108年度決算表冊報告
(3)員工及董監酬勞分派情形報告
(4)庫藏股執行情形報告
(5)大陸地區投資情形報告
(6)董事會議事規則
(7)對外背書保證及資金貸與他人情形
(8)獨立董事及監察人與內部稽核主管溝通情形及其他報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司108年營業報告書及財務報表案
(2)承認本公司108年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「股東會議事規則」案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/17
11.停止過戶截止日期:109/06/15
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)依據公司法第172之1條規定,受理1%以上股東(單一或共同持有)
股東會議案提案權:
受理期間:自民國109年4月8日至109年4月18日下午5時止
以書面為之,現場或掛號郵戳於受理期限內為限。
(2)受理處所:桃園市龜山區山鶯路中華巷2號股務室。
(3)提案方式:以書面方式向公司提出股東常會議案,
但股東所提議案以一項及以三百字為限,超過一項或超過三百字
或非股東會決議者,該提案不列入股東會議案討論。
(4)提案未盡事宜,係依公司法等相關法令辦理,詳細受理提案內容,
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