本公司董事會決議召開109年股東常會公告

1.董事會決議日期:109/03/06

2.股東會召開日期:109/06/12

3.股東會召開地點:台北市內湖區金莊路129號5樓昇恆昌內湖旗艦店5樓

4.召集事由:

01.報告事項

(1)108年度營業報告。

(2)審計委員會查核108年度決算表冊報告。

(3)108年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)修訂本公司「公司誠信經營守則」報告。

(5)修訂本公司「董事會議事規則」報告。

02.承認事項

(1)108年度營業報告書及財務報表案。

(2)108年度盈餘分派案。

03.討論事項

修訂本公司「股東會議事規則」案。

04. 選舉事項

全面改選本公司董事(含獨立董事三席)案。

05. 其他議案

擬解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

06. 臨時動議

5.停止過戶起始日期:109/04/14

6.停止過戶截止日期:109/06/12

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:

董事會尚未決議

9.其他應敘明事項:

1.依公司法第172條之1規定，公司應於股東會召開前之停止股票過戶日前，公告受理

股東之提案、受理處所及受理期間等其他必要事項，其受理期間不得少於十日。

2.受理股東提案期間：民國109年04月06日起至民國109年04月16日止。

3.受理股東提案處所：汎德永業汽車股份有限公司 財務部(地址：

台北市內湖區行愛路100號6樓、電話：02-3766-6689)。

4.受理股東提案作業流程及決議標準：

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。凡有意提案

之股東務請於民國109年04月16日下午5點前送達並敘明聯絡人及聯絡方式。

請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送。有下列情

事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：

(1)該議案非股東會所得決議者。

(2)提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。

(3)該議案於公告受理期間外提出者。

(4)該議案超過三百字或提案超過一項之情事。