本公司董事會決議召開109年股東常會公告

1.董事會決議日期:109/03/26

2.股東會召開日期:109/06/22

3.股東會召開地點:桃園市龜山區自強北路17巷31號（本公司B1會議室)

4.召集事由一、報告事項:

1)本公司108年度營業報告書。

2)本公司審計委員審查108年度決算表冊報告。

3)本公司108年度盈餘分配情形報告。

4)本公司108年度員工酬勞及董事酬勞報告。

5)本公司「董事會議事規則」修正報告。

5.召集事由二、承認事項:

1)本公司108年度營業報告書及財務報表案。

2)本公司108年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

1)盈餘轉增資發行新股案。

2)修訂本公司「股東會議事規則」案。

7.召集事由四、選舉事項:

1)全面改選董事案。

8.召集事由五、其他議案:

1)解除新任董事競業禁止限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/24

11.停止過戶截止日期:109/06/22

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無。

14.其他應敘明事項:無。