本公司董事會決議召開109年股東常會公告

1.董事會決議日期:109/03/27

2.股東會召開日期:109/06/24

3.股東會召開地點:台北市大安區羅斯福路四段85號地下一樓(集思台大會議中心拉斐爾

廳)

4.召集事由一、報告事項:

(一)一○八年度營業報告。

(二)審計委員會查核本公司一○八年度決算表冊報告。

(三)大陸投資情形報告。

(四)一○八年度資產減損情形報告。

(五)本公司虧損達實收資本額二分之一報告。

(六)修訂本公司「董事會議事規則」報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一)一○八年度營業報告書及財務報表案。

(二)一○八年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)修訂本公司「為他人背書或提供保證處理程序」案。

(二)修訂本公司「資金貸與他人處理程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/26

11.停止過戶截止日期:109/06/24

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

(一)受理股東提案期間：民國109年4月17日起至109年4月27日17時止。

(二)受理股東提案處所：牧東光電股份有限公司 財務部

(台北市大安區敦化南路二段76號24樓)

(三)電子投票行使期間：民國109年5月25日至109年6月21日止

(四)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司