公告本公司董事會決議召開111年第1次股東臨時會

1.董事會決議日期:110/12/08

2.股東臨時會召開日期:111/01/26

3.股東臨時會召開地點:台北市南港區研究院路一段130巷99號C棟C212國際會議室

4.召集事由一、報告事項:

1)修訂本公司「道德行為準則」案

5.召集事由二、承認事項:無

6.召集事由三、討論事項:

1)申請股票上櫃案

2)為上櫃前預計辦理現金增資發行新股提撥公開承銷案

3)修訂本公司「董事選任程序」案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/12/28

11.停止過戶截止日期:110/01/26

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否/不適用):不適用

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

依據公司法第165條規定，本公司股東最後過戶日為110年12月27日，停止股票過戶期間

自110年12月28日起至111年1月26日止。現場過戶者請於110年12月27日下午四時前親洽

或以掛號郵寄兆豐證券股份有限公司股務代理部，地址：台北市忠孝東路二段95號1樓，

辦理股票過戶手續，掛號郵寄者以110年12月27日郵戳為憑。凡參加台灣集中保管結算

所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理

過戶手續。