個股:富邦金(2881)董事會決議,6/16召開股東常會,擬選舉董事
財訊新聞 2017/01/19 17:06
公告本公司召開106年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:106/01/19
2.股東會召開日期:106/06/16
3.股東會召開地點:台北市中山北路二段五十號十四樓
(台北富邦銀行中山大樓十四樓大禮堂)
4.召集事由一、報告事項:
(一)一○五年度營業報告案。
(二)一○五年度審計委員會審查會計表冊報告案。
(三)一○五年度員工及董事酬勞分配情形報告案。
(四)修正本公司「誠信經營守則」並訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案。
5.召集事由二、承認事項:
(一)一○五年度營業報告書及財務報表案。
(二)一○五年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)本公司擬規劃辦理長期資金募集案。
(二)修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(三)解除董事競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:本公司第七屆董事選舉案。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:106/04/18
11.停止過戶截止日期:106/06/16
12.其他應敘明事項:
一、有關本公司盈餘分派內容,預定於股東常會四十日前經董事會決議後另行公告。
二、同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有金融控股公司已發行有表決權股份總
數超過百分之五者,應自持有之日起十日內,向金管會申報;持股超過百分之五後累
積增減逾一個百分點者,亦同;持股超過百分之十、百分之二十五或百分之五十者,
均應分別事先向金管會申請核准。(請參考金融控股公司法第4、5、16條)