本公司擬與港香公司之其他股東以各自持有之港香公司股份

抵繳股款，合資成立新公司

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

新設公司(惠宥投資有限公司，資本額預定為23,509,926元)

2.事實發生日:107/11/23～107/11/23

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

交易總金額：新台幣11,990,062元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

不適用

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

以持有港香公司股份抵繳股款

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

交易決定方式、價格決定之參考依據：以港香公司107年10月底自結財報每股淨值

新台幣8.55元為基礎

決策單位：經本公司董事會決議通過

11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

交易總金額：11,990,062元

持股比例：51%

權利受限情形：無

12.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產比例：3.74%

有價證券投資(含本次交易)占歸屬於母公司業主之權益之比例：4.95%

最近期財務報表中營運資金數額：-214千元

資金來源：以持有港香公司股份抵繳股款

在資金不足情形下，仍取得有價證券之具體原因：整合本公司轉投資之港香公司資源

並間接控股港香公司。

13.經紀人及經紀費用:

不適用

14.取得或處分之具體目的或用途:

拓展本公司業務發展，整合本公司轉投資之港香公司資源並間接控股港香公司。

15.本次交易表示異議董事之意見:

無

16.本次交易為關係人交易:否

17.董事會通過日期:

不適用

18.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

19.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

20.其他敘明事項:

無