公告本公司董事會決議召開108年股東常會

1.董事會決議日期:108/02/25

2.股東會召開日期:108/05/24

3.股東會召開地點:集思竹科會議中心-新竹科技生活館二樓愛因斯坦廳

4.召集事由一、報告事項:

第一案：一百零七年度營業報告。

第二案：一百零七年度審計委員會查核報告。

第三案：一百零七年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

第一案：一百零七年度營業報告書及財務報表案。

第二案：一百零七年度盈餘分派議案。

6.召集事由三、討論事項:

第一案：修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:108/03/26

11.停止過戶截止日期:108/05/24

12.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1及第192條之1規定，擬訂於民國108年3月12日起至108年3月22日止

受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案辦理相關提案手續。凡有意提案股東請於

上述期間送達本公司公告之受理處所，並依規定辦理提案手續並敘明聯絡人及方式，

以備董事會審查及回覆審查結果，受理處所為昇陽國際半導體股份有限公司財務部

(地址：新竹科學工業園區新竹市力行路6號)。