上奇科技董事會決議

1.事實發生日:108/03/08

2.公司名稱:上奇科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:0

5.發生緣由:不適用

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:上奇科技今日董事會重要決議如下：

一、通過107年營業報告書及財務報表，

合併營業收入NT$5,226,022仟元

合併稅前淨利NT$280,748仟元

母公司稅後淨利NT$203,406仟元

稅後每股盈餘NT$3.66元

二、決議發放現金股利每股3.1元(含資本公積發放現金0.446元)，股票股利每股0.5元，

合計每股配發3.6元，將呈送股東會核准。

三、決議修訂本公司章程，授權董事會得每季決議分派現金股利，董事選舉全面採候選

人提名制，將呈送股東會核准。

四、決議召開2019年股東常會。

有關財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業，屆時相關之訊

息請於公開資訊觀測站查詢。