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興櫃:百辰(3659)董事會決議,108/6/6召開股東常會

財訊新聞   2019/03/13 16:35

公告本公司董事會決議召開股東常會

1.董事會決議日期:108/03/13

2.股東會召開日期:108/06/06

3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路26巷20弄28號3樓(本公司會議室)

4.召集事由:

(一)報告事項

(1)107年度營業報告書。

(2)107年度監察人審查報告書。

(3)107年度員工及董監酬勞分派情形報告。

(4)赴大陸地區投資情形報告。

(5)修訂本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」案。

(二)承認事項

(1)107年度營業報告書及財務報表案。

(2)107年度盈餘分派案。

(三)討論事項

(1)修訂本公司章程案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(4)修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(四)臨時動議

5.停止過戶起始日期:108/04/08

6.停止過戶截止日期:108/06/06

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用

9.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定,訂定本次股東會受理股東書面提案期間,自108年4月1日起

至108年4月10日下午6時止(郵寄者以送達本公司日期為憑),受理處所:百辰光電股份

有限公司(地址:11491台北市內湖區瑞光路26巷20弄28號3樓)。提案股東應敘明聯絡人

、聯絡方式,並於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,於受理提案期間內送達

(或以掛號函件寄達),其他相關事宜將另行依規定公告之。

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