本公司董事會決議召開108年股東常會之相關事宜

1.董事會決議日期:108/03/14

2.股東會召開日期:108/06/21

3.股東會召開地點:新北市三峽區大學路63號（福容大飯店）

4.召集事由一、報告事項:

(1) 107年度營業報告。

(2) 107年度審計委員會查核報告。

(3) 107年度員工酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1) 承認本公司107年度營業報告書及合併財務報表。

(2) 承認本公司107年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(4)修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)改選本公司第五屆董事（含獨立董事）案。

8.召集事由五、其他議案:

討論事項:(5)解除本公司第五屆董事競業禁止限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:108/04/23

11.停止過戶截止日期:108/06/21

12.其他應敘明事項:

依本公司章程及股東會議事規則規定，持有已發行股份總數百分之一以上

股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，但以一項及

以三百字為限。本公司擬訂於民國108年4月8日起至民國108年

4月18日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東應

於民國108年4月18日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡

方式，以利董事會審查及回覆審查結果。提案股東應於信封封面上加註

『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送本公司。

受理處所：

亞德客國際集團財務處 林小姐 電話: 02-2719-7538

(地址︰台北市民生東路三段129號4樓)