公告本公司董事會決議召開108年股東常會

1.董事會決議日期:108/03/14

2.股東會召開日期:108/06/24

3.股東會召開地點:台北市民權西路53號B1(巴赫廳)

4.召集事由一、報告事項:

（1）本公司107年度營業報告。

（2）審計委員審查本公司107年度決算表冊報告。

5.召集事由二、承認事項:

（1）承認本公司107年度決算表冊案。

（2）承認本公司107年度盈虧撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

（1）修訂本公司「公司章程」案。

（2）修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

（3）修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

（4）修訂本公司「背書保證作業程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:

（1）第九屆董事選舉案。

8.召集事由五、其他議案:

（1）解除新任董事競業禁止案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:108/04/26

11.停止過戶截止日期:108/06/24

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:

股東提案及提名事宜：

依公司法第172條之一及第192條之一規定，於中華民國108年4月15日起至

108年4月26日止，每日上午8時30分至下午5時受理持有本公司已發行股份

總數百分之一以上股份之股東，向本公司提案及提名三席獨立董事名單。

股東提案及提名應以書面方式於受理迄日前送達得利影視股份有限公司

財務部，地址：台北市民權西路53號10樓，電話：02-25962866。