公告本公司董事會決議召開108年股東常會日期及相關事宜

1.董事會決議日期:108/03/15

2.股東會召開日期:108/06/13

3.股東會召開地點:本公司總公司活動中心(桃園市平鎮區雙福路一段65號)

4.召集事由一、報告事項:A.107年度營業狀況報告

B.監察人審查107年度決算表冊暨合併決算表冊

報告

C.107年度背書保證金額及資金貸與他人金額情

形報告:

5.召集事由二、承認事項:A.本公司107度決算表冊暨合併決算表冊案

B.本公司107年度盈虧撥補議案

6.召集事由三、討論事項:A、本公司「資金貸與他人作業程序」修訂。

B、本公司「背書保證作業程序」修訂。

C、本公司「取得或處分資產處理程序」修訂。

D、本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修訂。

7.召集事由四、選舉事項:改選本公司全體董事及監察人。

8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:108/04/15

11.停止過戶截止日期:108/06/13

12.其他應敘明事項:因108年4月14日(星期日)適逢假日,辦理現場過戶者，請於108年

4月12日(星期五)下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構元富證券股務代理部辦理

(地址：台北市光復北路11巷35號地下1樓，電話：(02)27686668)，掛號郵寄者，則

以108年4月14日郵戳日期為憑。