公告本公司董事會決議召開民國一○八年度股東常會

1.董事會決議日期:108/03/15

2.股東會召開日期:108/06/06

3.股東會召開地點:敦化南路大陸工程大樓B2會議室

（台北市大安區敦化南路二段95號地下二樓）

4.召集事由一、報告事項:

(一)一○七年度營業報告及今年營業計畫報告

(二)一○七年度審計委員會查核報告

(三)修訂本公司董事及獨立董事薪酬管理辦法報告案

5.召集事由二、承認事項:

(一)一○七年度營業報告書及財務報表案

(二)一○七年度虧損撥補案

6.召集事由三、討論事項:

(一) 修訂本公司章程部分條文案

(二) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

(三) 解除董事競業禁止之限制案

7.召集事由四、選舉事項:

本公司全面改選董事案。

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:108/04/08

11.停止過戶截止日期:108/06/06

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無此情事

14.其他應敘明事項:

依公司法第172-1條之規定，本公司擬訂於民國108年3月29日起至民國108年4月8止，

受理股東就本次股東常會之提案及董事提名，凡有意提案及提名之股東請於上述期間

，依規定辦理提案手續並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查結果。

(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註股東常會提案或提名函件字樣及以

掛號函件寄送)，逾期恕不受理。受理提案處所為中裕新藥股份有限公司財會部(地址

：台北市內湖區瑞光路607號3樓，電話:02-26580058，分機:103)。