公告本公司董事會決議召開108年股東常會

1.董事會決議日期:108/03/15

2.股東會召開日期:108/06/05

3.股東會召開地點:臺北市內湖區港墘路221巷41號9樓

4.召集事由:

(1)報告事項：

a、107年度營業報告

b、107年度審計委員會審查報告

c、累積虧損暨健全營運計畫執行情形報告

d、訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告

e、訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告

(2)承認事項：

a、107年度營業報告書及財務報表案

b、107年度虧損撥補案

(3)選舉事項：

a、補選獨立董事1席

(4)討論事項：

a、修訂本公司「公司章程」案

b、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

c、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案

d、修訂本公司「背書保證作業程序」案

e、解除本公司獨立董事競業禁止之限制案

(5)臨時動議

5.停止過戶起始日期:108/04/07

6.停止過戶截止日期:108/06/05

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

9.其他應敘明事項:無