本公司董事會決議召開民國108年股東常會

1.董事會決議日期:108/03/18

2.股東會召開日期:108/06/19

3.股東會召開地點:台北市忠孝東路二段95號13樓會議室

4.召集事由一、報告事項:1.本公司107年度營業報告。2.監察人審查107年度決算表冊

報告。3.本公司107年度員工及董監事酬勞分配情形報告。4.藏股買回執行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:1.承認107年度營業報告書及財務報表案。2.盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:1.修訂本公司章程案。2.修訂本公司取得或處分資產管理辦法

案。

7.召集事由四、選舉事項:補選董事一人。

8.召集事由五、其他議案:討論事項二：解除董事競業禁止案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:108/04/21

11.停止過戶截止日期:108/06/19

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:

玆擬訂定本公司受理股東提案之時間及地點如下：

(1)受理時間：民國108年4月9日至108年4月18日，請有意提案股東於上述期間，依

公司法第一百七十二條之一規定以書面向本公司提出申請﹙並請於信封加註「股東常

會提案」﹚。

(2)受理提案地點：台北市中山區建國北路二段135號15樓。

(3)電話：(02)2512-1919。

玆擬訂定本公司受理股東提名之時間及地點如下：

(1)受理時間：民國108年4月9日至108年4月18日，請有意提名股東於上述期間，依

公司法第一百九十二條之一規定以書面向本公司提出申請﹙並請於信封加註「董事

候選人提名」﹚。

(2)受理提名地點：台北市中山區建國北路二段135號15樓。

(3)電話：(02)2512-1919。