公告本公司董事會決議108年股東常會召開事宜

1.董事會決議日期:108/03/26

2.股東會召開日期:108/06/28

3.股東會召開地點:基隆市七堵區工建北路1之2號2樓(基隆就業中心六堵分站多媒體室)

4.召集事由一、報告事項:

(一)、107年度營業報告。

(二)、107年度監察人查核報告。

(三)、本公司買回股份執行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一)、107年度營業報告書及財務報表案。

(二)、107年度盈虧撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(二)、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:

全面改選董事及監察人案。

8.召集事由五、其他議案:

解除本公司新任董事及其代表人競業行為限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:108/04/30

11.停止過戶截止日期:108/06/28

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:

(1)本次股東會受理股東提案暨提名獨立董事候選人期間訂於自民國108年4月19日起至

民國108年4月30日止。

受理提案及提名處所：杭特電子股份有限公司

(地址：新北市汐止區大同路二段171號9樓)。

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國108年5月29日至108年6

月25日止(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。