公告本公司董事會決議通過買回庫藏股

1.董事會決議日期:109/02/05

2.買回股份目的:維護公司信用及股東權益

3.買回股份種類:普通股

4.買回股份總金額上限(元):162,009,000

5.預定買回之期間:109/02/06～109/04/05

6.預定買回之數量(股):5,000,000

7.買回區間價格(元):10.00～14.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回

8.買回方式:自集中交易市場買回

9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):3.68

10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):4,088,000

11.申報前三年內買回公司股份之情形:

(1)實際買回股份期間：108/10/23 ～ 108/12/20 、預定買回股數(股)：5000000 、實際已

買回股數(股)：4088000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：82.00

(2)實際買回股份期間：108/01/21 ～ 108/03/18 、預定買回股數(股)：5000000 、實際已

買回股數(股)：3159000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：63.00

(3)實際買回股份期間：107/11/14 ～ 108/01/11 、預定買回股數(股)：5000000 、實際已

買回股數(股)：5000000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：100.00

(4)實際買回股份期間：107/03/20 ～ 107/05/11 、預定買回股數(股)：2000000 、實際已

買回股數(股)：1885000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：94.00

12.已申報買回但未執行完畢之情形:

不適用

13.董事會決議買回股份之會議紀錄:

案由一、本公司第十二次買回庫藏股討論案。

說 明：

1、本公司為維護公司權益及股東信用，預計實施第十二次庫藏股買回，於109年02月06日

自證券買賣市場買回公司普通股，作為註銷股份之用。

2、本公司可買回最大股數13,592,758股，最大可買回金額上限新台幣

162,009,000元。第十一次買回庫藏股股數4,088,000股，買回總金額新台幣52,992,102元

(已向經濟部申請變更登記尚未核准)，尚可買回股數9,504,758股，買回金額上限新台幣

109,016,898元。

3、本次預計買回5,000,000股(5,000張)，預計買回期間自109年02

06日至109年04月5日。

4、買回區間價格：每股新台幣10.0元至14.00元。

5、當公司股價低於買回區間價格下限(新台幣10.0元)，將繼續執行買

回公司股份。

6、依「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第二條規定，董事會需出具

本次買回本公司股份不影響本公司資本維持之聲明書。

決 議：經主席與全體出席董事討論並評估對公司資金整體影響後照案通過。

14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:

不適用

15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:

不適用

16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:

信音企業股份有限公司董事會聲明書

一、本公司經109年02月05日第十五屆109年第一次臨時董事會三分之二以上董事之出席及

出席董事超過二分之一之同意，自申報日起二個月內於集中市場買回本公司股份5,000仟

股。

二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之3.68%，且買回股份所需金額上限僅佔本

公司合併流動資產3.08%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不

影響本公司資本之維持。

三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事7人均同意本聲明書 之內容，

併此聲明。

17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:

信音企業股份有限公司本次預計買回公司股份訂定之價格區間，其決策過程

具合法性，價格區間之訂定及對公司財務之影響係在合理範圍之內，尚無重

大異常情事。

18.其他證期局所規定之事項:

無