公告本公司董事會決議召開股東常會議案相關事宜

1.董事會決議日期:109/02/19

2.股東會召開日期:109/06/12

3.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路1號牛頓廳

(新竹科學園區科技生活館）

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一○八年度營業報告。

(2)審計委員會查核報告。

(3)本公司一○八年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)修訂本公司『誠信經營作業程序及行為指南』報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司一○八年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司一○八年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)辦理資本公積配發現金案。

(2)解除本公司董事競業之限制案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/14

11.停止過戶截止日期:109/06/12

12.其他應敘明事項:

1.股東提案權及董事候選人提名受理期間：109/03/27～109/04/06

2.股東提案受理處所：凌陽科技股份有限公司

(新竹科學園區新竹縣創新一路19號)