公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:109/02/24

2.股東會召開日期:109/06/12

3.股東會召開地點:桃園市桃園區大興路269號(晶悅國際飯店龍鳳廳)

4.召集事由一、報告事項:

(1)108年度營業狀況報告暨109年營業計劃概要

(2)108年度審計委員會查核報告書

(3)108年度員工及董事酬勞分配情形報告

(4)修訂「公司誠信經營作業程序及行為指南」報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認108年度營業報告書及財務報表案

(2)承認108年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

(1)討論修訂本公司「股東會議事規則」案

(2)討論修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/14

11.停止過戶截止日期:109/06/12

12.其他應敘明事項:無