公告本公司董事會決議召開民國一○九年股東常會

1.董事會決議日期:109/03/03

2.股東會召開日期:109/06/09

3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道二段207號

4.召集事由:

壹、報告事項：

1.108年度營業報告。

2.108年度審計委員會同意報告書。

貳、承認事項：

1.承認108年度營業報告書及財務報表案。

2.承認108年度虧損撥補案。

參、討論事項：

1.解除本公司董事競業禁止之限制案。

肆、臨時動議：

5.停止過戶起始日期:109/04/11

6.停止過戶截止日期:109/06/09

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。

9.其他應敘明事項:

受理股東書面提案、審查標準及作業流程相關事項如下：

1.依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，得以

書面向公司提出股東常會議案。但以一項並以300字為限。本公司訂於109年4月

3日起至109年4月13日止每日上午9時至下午5時【郵寄者以受理期間內寄達為憑，

並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人

及聯絡方式】受理股東就本次股東常會之提案，上述期間若有股東提案，屆時將

另提報董事會討論，本公司將於股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股

東，並將合於公司法172條之1規定之議案列於開會通知書。

2.本公司受理股東提案之審查標準：

有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：

(1)該議案非股東會所得決議者。

(2)提案股東於停止過戶時，持股未達百分之一者。

(3)該議案於公告受理期間外提出者。

(4)該議案超過三百字或提案超過一項之情事。

上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列

入議案。

3.受理股東提案處所：因華生技製藥股份有限公司財會處

﹝地址：台北市內湖區瑞光路478巷22號9樓 電話：(02)8797-7607﹞