公告本公司董事會決議召開股東常會

1.董事會決議日期:109/03/10

2.股東會召開日期:109/06/02

3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路26巷20弄28號3樓(本公司會議室)

4.召集事由:

(一)報告事項

(1)108年度營業報告。

(2)108年度監察人審查報告。

(3)108年度盈餘分派情形報告。

(4)108年度員工及董監酬勞分派情形報告。

(5)赴大陸地區投資情形報告。

(6)修訂本公司「誠信經營守則」及「道德行為準則」案。

(二)承認事項

(1)108年度營業報告書及財務報表案。

(2)108年度盈餘分派案。

(三)臨時動議

5.停止過戶起始日期:109/04/04

6.停止過戶截止日期:109/06/02

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

9.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，訂定本次股東會受理股東書面提案期間，自109年3月27日起

至109年4月6日下午6時止(郵寄者以送達本公司日期為憑)，受理處所：百辰光電股份

有限公司(地址：11491台北市內湖區瑞光路26巷20弄28號3樓)。提案股東應敘明聯絡人

、聯絡方式，並於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，於受理提案期間內送達

(或以掛號函件寄達)，其他相關事宜將另行依規定公告之。