本公司董事會決議召開109年股東常會

1.董事會決議日期:109/03/12

2.股東會召開日期:109/06/23

3.股東會召開地點:台北六福萬怡酒店風光廳(台北市南港區忠孝東路七段359號9樓)

4.召集事由一、報告事項:

(一)民國一○八年度營業報告。

(二)審計委員會查核報告。

(三)民國一○八年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(四)國內第二次無擔保轉換公司債發行情形報告。

(五)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。

5.召集事由二、承認事項:

(一)一○八年度營業報告書暨財務報告案。

(二)一○八年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)修訂本公司「公司章程」案。

(二)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。

(三)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(四)修訂本公司「董事選舉辦法」案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/25

11.停止過戶截止日期:109/06/23

12.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於

民國109年4月17日起至民國109年4月27日止受理股東就本次股東常會之

提案，凡有意提案之股東務請於民國109年4月27日17時前送(寄)達並敘明聯絡

人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註

『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。

受理處所：本公司總管理處，地址：新北市汐止區新台五路一段98號19樓，

電話：(02)2696-2818