個股:至上(8112)董事會決議,109/6/24召開股東常會
財訊新聞 2020/03/13 07:25
本公司董事會決議召開民國109年股東常會
1.董事會決議日期:109/03/12
2.股東會召開日期:109/06/24
3.股東會召開地點:駿宇飯店
(地址:台北市內湖區民權東路六段123巷34弄1號2樓)
4.召集事由一、報告事項:
(一) 108年度營業報告。
(二) 108年度審計委員會審查報告。
(三) 108年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。
(四) 108年度盈餘分配現金股利情形報告。
(五) 修正「企業社會責任實務守則」部分條文報告。
(六) 修正「誠信經營守則」部分條文報告。
(七) 修正「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)本公司108年度營業報告書及財務報表案。
(二)本公司108年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(一) 修正「公司章程」部分條文案。
(二) 修正「股東會議事規則」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/26
11.停止過戶截止日期:109/06/24
12.其他應敘明事項:依公司法第172條之1之規定,持有本公司已發行股份總數
百分之一以上股份之股東,得於109年04月17日起至109年04月27日,上午9點
起至下午5點止,以書面向本公司提出本次109年股東常會之議案,惟每一股
東以提一議案為限,且提案內容不得超過三百字(含標點符號),否則該提
案不予列入。