本公司董事會決議召開109年股東常會

1.董事會決議日期:109/03/16

2.股東會召開日期:109/06/15

3.股東會召開地點:

尊爵天際大飯店(桃園市蘆竹區南崁路一段108號B1)

4.召集事由一、報告事項:

(1)108年度營業狀況報告

(2)監察人審查報告

(3)108年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告

(4)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司108年度營業報告書暨財務報表案

(2)承認本公司108年度盈餘分派案

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「資金貸與他人作業程序」案

(2)修訂「為他人背書保證作業程序」案

(3)修訂「股東會議事規則」案

7.召集事由四、選舉事項:

(1)補選一席董事案

8.召集事由五、其他議案:

討論事項二

(1)解除董事競業禁止案

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/17

11.停止過戶截止日期:109/06/15

12.其他應敘明事項:

受理股東提案或提名事宜如下：

(1)股東資格：

依據公司法第一七二條之一及第一九二條之一規定，受理1%股東提案或提名權。

(2)受理期間：

109年4月8日至109年4月17日止，凡有意提案或提名之股東，務請於109年4月17日

下午五點前親洽或郵寄(如為郵寄者，其郵件送達日必須在受理提案或提名截止日

前，並請於信封封面上加註「股東常會提案函件」或「董事候選人提名函件」字

樣，以掛號函件寄送)提出並敘明聯絡人及方式向本公司提出申請，以利董事會

備查及回覆形式認定結果。

(3)受理處所：嘉彰股份有限公司(地址：桃園市蘆竹區南山路二段205巷45號)