本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:109/03/16

2.股東會召開日期:109/06/12

3.股東會召開地點:台北市南港區經貿二路166號A棟3樓（雅悅會館-翡儷廳）

4.召集事由一、報告事項:

(1)108年度營業報告

(2)108年度審計委員會查核報告

(3)108年度員工及董事酬勞分派報告

(4)修正「公司治理實務守則」部分條文報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)108年度營業報告書及財務報表案

(2)108年度盈餘分派案

6.召集事由三、討論事項:

(1)修正「股東會議事規則」部分條文案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/14

11.停止過戶截止日期:109/06/12

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:無