公告本公司董事會決議召開109年股東常會

1.董事會決議日期:109/03/17

2.股東會召開日期:109/06/09

3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段128號4樓（富信大飯店）

4.召集事由一、報告事項:

1.本公司108年度營業報告。

2.審計委員審查108年度決算表冊報告。

3.108年度員工及董監酬勞分配情形報告。

4.本公司「公司誠信經營守則」辦法修訂報告。

5.本公司「董事會議事規範」辦法修訂報告。

6.本公司「道德行為準則」辦法修訂報告。

7.本公司「誠信經營作業程序及行為指南」辦法增訂報告。

5.召集事由二、承認事項:

1.本公司108年度財務報表暨營業報告書案。

2.本公司108年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司「董事選任程序」案。

2.修訂本公司「背書保證辦法」案。

3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

4.修訂本公司「股東會議事規則」案。

5.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/11

11.停止過戶截止日期:109/06/09

12.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1之規定，本公司擬定於109年4月4日起至109年4月13日止

受理持股百分之一以上股東就本次股東常會之提案。凡有意提案之股東，請於

4月13日下午4時前提出並於上述期間內送(寄)達本公司公告受理處所，依規定

辦理提案手續，並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果，受理

提案處所:安馳科技股份有限公司(地址：新北市汐止區新台五路一段75號21樓，

收件人：徐敏芳 收)。