公告本公司董事會決議召開109年股東常會

1.董事會決議日期:109/03/18

2.股東會召開日期:109/06/24

3.股東會召開地點:新竹科學園區新竹縣研發三路8號(本公司地下室)

4.召集事由一、報告事項:

(一)、108年度營業報告書。

(二)、108年度審計委員會查核報告書。

(三)、108年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一)、108年度營業報告書及財務報表案。

(二)、108年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)、修訂本公司「股東會議事規則」案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/26

11.停止過戶截止日期:109/06/24

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:

待董事會通過

14.其他應敘明事項:

一、本公司108年度盈餘分配內容將於股東常會40天前另行公告。

二、受理股東提案：

依公司法第172條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東書面提案，期間

自109年4月17日起至109年4月27日止，凡有意提案之股東務請於109年4月27日17時

前(寄)送達；受理處所：福永生物科技股份有限公司總經理室(地址：新竹科學園區

新竹縣研發三路8號)。