公告董事會決議109年度股東常會召開日期

1.董事會決議日期:109/03/20

2.股東會召開日期:109/06/23

3.股東會召開地點:新北市瑞芳區瑞芳工業區頂坪路69號。

4.召集事由一、報告事項:

108年度營業報告書。

108年度審計委員會審查報告書。

108年度實施庫藏股執行報告。

108年度提撥員工酬勞及董事酬勞報告。

私募方式辦理現金增資發行新股執行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

108年度營業報告書及財務報表案。

108度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

修訂本公司『章程』案。

7.召集事由四、選舉事項:不適用。

8.召集事由五、其他議案:不適用。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/25

11.停止過戶截止日期:109/06/23

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:

本公司尚未決議。

14.其他應敘明事項:

(1)依公司法第165條規定，自民國109年4月25日至109年6月23日為停止股票過戶登

記。並依公司法第172條之規定寄發股東常會召集通知。持股未滿一仟股股東之

召集通知，依證交法第二十六條之二規定，以公告為之。

(2)本次股東常會委託書之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。

(3)擬訂109年4月17日至109年4月28日下午5時止為股東提案受理期間，依法規定持

股1%以上股東得於受理期間內以書面寄達或親洽本公司（台北市南港路2段97號

5樓）辦理。

(4)本公司電子投票期間自109年5月23日至109年6月20日止。

(5)本次股東會紀念品為全家便利商店禮物卡35元，本公司不收取紀念品保證金。