公司董事會決議買回本公司股份

1.董事會決議日期:109/03/23

2.買回股份目的:維護公司信用及股東權益

3.買回股份種類:普通股

4.買回股份總金額上限(元):883,891,577

5.預定買回之期間:109/03/24～109/05/23

6.預定買回之數量(股):3,000,000

7.買回區間價格(元):15.00～30.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回

8.買回方式:自集中交易市場買回

9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):4.18

10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0

11.申報前三年內買回公司股份之情形:

無買回

12.已申報買回但未執行完畢之情形:

無

13.董事會決議買回股份之會議紀錄:

案由一：本公司擬買回本公司股份乙案，提請 討論。

說 明：

一、依證券交易法第28條之2及上市上櫃公司買回本公司股份辦法之規定及為

維護公司信用及股東權益，擬以庫藏股買回股份後註銷。

二、茲將買回庫藏股之相關內容說明如下：

(一)買回股份之目的：維護公司信用及股東權益，並辦理銷除股份

(二)買回股份之種類：普通股。

(三)買回股份之總金額上限：新台幣(以下同)883,891,577元。

(四)預定買回之期間與數量：本公司本次買回股數共計3,000,000股，並自

109年03月24日至109年5月23日止執行完畢。

(五)買回之區間價格：每股單價在12.46元至34.31元之間。當公司股價低

於其所定買回區間價格下限時，將繼續執行買回股份。

(六)買回之方式：自集中交易巿場買回。

(七)申報時已持有公司股份之數量：無。

(八)申報前三年內買回本公司股份之情形：無。

(九)已申報但未執行完畢之情形：無。

(十)會計師對買回股份價格之合理性評估意見請詳附件一。

(十一)本公司董事會聲明本次買回公司股份僅佔本公司實收資本額4.18%，

不足以影響公司財務狀況及資本之維持，聲明書如附件二。

三、擬依規定於董事會通過後公告，並向主管機關申報。

四、本案經本董事會通過後提報109年股東常會。

五、本案其他相關事宜擬授權董事長全權處理之，謹提請 討論。

各董事建議摘要：周康記獨立董事建議買回區間下限要高於董事會決議當日收盤價之70%，

　　　　　　　　以免公司價值被低估。

決 議：經主席徵詢全體出席董事意見，無異議照案通過授權董事長決定買回之區間價格，

　　　　為每股單價在15元至30元之間。

14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:

不適用

15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:

不適用。

16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:

詮欣股份有限公司董事會聲明書

一、本公司經109年度3月23日第二次董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過

二分之一之同意通過，自申報日起二個月內於集中交易市場買回本公司股份3,000,000股。

二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之百分之4.18，且買回股份所需金額上限僅

占本公司流動資產之百分之3.29，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買

回並不影響本公司資本之維持。

三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事5人同意本聲明書之內容，併此

併此聲明。

17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:

本公司會計師認為本公司本次預計買回其普通股股份訂定之價格區間，其決策過程具合法

性，價格區間之訂定及對公司財務之影響亦具合理性，尚無重大異常情事。

18.其他證期局所規定之事項:

無。