董事會決議109年股東常會召集相關事項

1.董事會決議日期:109/03/25

2.股東會召開日期:109/06/17

3.股東會召開地點:桃園市平鎮區南豐路261號

平鎮工業區管理中心會議室

4.召集事由一、報告事項:

(一)108年度營業報告書。

(二)審計委員會審查108年度決算表冊案。

(三)對外背書保證及資金貸與事項。

(四)108年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。

(五)修訂本公司董事會議事規則。

5.召集事由二、承認事項:

(一)108年度決算表冊案。

(二)108年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:無。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/19

11.停止過戶截止日期:109/06/17

12.其他應敘明事項:

一、股東提案受理期間:109/04/10～109/04/20

股東提案受理地點:健鼎科技股份有限公司

(桃園市平鎮區平鎮工業區工業五路21號)

二、本公司盈餘分配案相關內容將於股東常會四十天前召開董事

會決議後公告。

三、凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，最後過戶日為109年4月

18日，適逢例假日，請於109年4月17日星期五16:30前親臨本

公司股務代理機構群益金鼎證券股份有限公司股務代理部

(地址:台北市大安區敦化南路二段97號B2)，辦理過戶手續，

郵寄過戶者以109年4月18日郵戳日期為憑。

凡參加台灣集中保管結算所辦理過戶者，本公司股務代理人

將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。