本公司董事會決議109年股東常會召開事宜

1.董事會決議日期:109/04/01

2.股東會召開日期:109/06/23

3.股東會召開地點:台北市中正區忠孝東路2段88號地下一樓台北金融中心

4.召集事由:

(一)報告事項

1.本公司108年度營業報告。

2.108年度審計委員會審查報告。

3.本公司108年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

4.「誠信經營守則」修訂案。

5.「董事會議事規範」修訂案。

(二)承認事項

1.本公司108年度營業報告書及財務報表案。

2.本公司108年度盈餘分配案。

5.停止過戶起始日期:109/04/25

6.停止過戶截止日期:109/06/23

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:董事會未通過

9.其他應敘明事項:無。