公告本公司董事會決議通過買回庫藏股議案

1.董事會決議日期:109/11/02

2.買回股份目的:轉讓股份予員工

3.買回股份種類:普通股

4.買回股份總金額上限(元):255,851,356

5.預定買回之期間:109/11/03～109/12/31

6.預定買回之數量(股):500,000

7.買回區間價格(元):52.00～80.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回

8.買回方式:公開收購

9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.63

10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):2,000,000

11.申報前三年內買回公司股份之情形:

(1)實際買回股份期間：108/11/11 ～ 108/11/29 、預定買回股數(股)：2000000 、實際已

買回股數(股)：2000000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：100.00

12.已申報買回但未執行完畢之情形:

無此情形

13.董事會決議買回股份之會議紀錄:

第一案

案 由：本公司擬買回股份轉讓予員工案，提請 討論。

說 明：一、依證券交易法第28條之2及「上市上櫃公司買回本公司股份辦

法」買回本公司已發行在外之股份，其內容如下：

1.買回股份之目的：轉讓股份予員工。

2.買回股份之種類：普通股。

3.買回股份之總金額上限：新台幣255,852仟元。(依109 年第

二季經會計師核閱之財務報告計算)

4.預定買回之期間與數量：本公司本次預定買回股數計500,000

股，預計於109年11 月3日至109年12 月31日執行。

5.買回之區間價格：每股單價在新台幣52元至80元之間，但公

司股價低於買回區間價格下限時，將繼續執行買回股份。

6.買回之方式：證券營業處所。

二、本次買回股份僅占本公司實收資本額之1.63%，不足以影響本公

司財務狀況及資本之維持，聲明書請詳附件一。

三、富邦綜合證券股份有限公司對買回庫藏股價格之合理性評估意見

請詳附件二。

四、本案其他相關事宜擬授權董事長全權處理之。

決 議：經主席徵詢全體出席董事意見，無異議照案通過。

14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:

勤凱科技股份有限公司

第二次買回股份轉讓員工辦法

第一條本公司為激勵員工及提昇員工向心力，依據證券交易法第28條之2第1項第1

款及金融監督管理委員會發布之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關

規定，訂定本公司買回股份轉讓員工辦法。本公司買回股份轉讓予員工，除依

有關法令規定外，悉依本辦法規定辦理。

第二條本次轉讓予員工之股份為普通股，其權利義務除有關法令及本辦法另有規定者

外，與其他流通在外普通股相同。

第三條本次買回之股份，得依本辦法之規定，自買回股份之日起五年內，一次或分次

轉讓予員工。逾期未轉讓部份，視為本公司未發行股份，應依法辦理銷除股份

變更登記。

第四條凡於認股基準日前到職滿一年或對公司有特殊貢獻經提報董事會同意之本公司

正式員工，得依本辦法第五條所定認購數額，享有認購資格。

第五條員工得認購股數係依據員工職等、服務年資及對公司之特殊貢獻等標準及兼顧

認股基準日時公司持有之買回股份總額及單一員工認購股數之上限等因素為計

算標準，訂定員工得受讓認購股數，授權董事長核准之。

第六條本次買回股份轉讓予員工之作業程序：

一、依董事會之決議，公告、申報並於執行期限內買回本公司股份。

二、董事會依本辦法訂定及公布員工認股基準日、得認購股數標準、認購繳款期

間、權利內容及限制條件等作業事項。

三、員工於認購繳款期間屆滿而未認購繳款者，視為棄權，認購不足之餘額得由董事

長另洽其他員工認購之。

四、統計實際認購繳款股數，辦理股票轉讓過戶登記。

第七條本次買回股份轉讓予員工，以實際買回之平均價格為轉讓價格，惟轉讓前，如

遇公司已發行之普通股股份增加，得按發行股份增加比率調整之。

轉讓價格調整公式=實際買回股份之平均價格x申報買回股份時已發行之普通股總數/

轉讓買回股份予員工前已發行之普通股總數。

第八條本次買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後，除另有規定者外，餘權利義務與

原有股份相同。

第九條本辦法經董事會決議通過後生效，並得報經董事會決議修訂。

第十條本辦法應提報股東會報告，修訂時亦同。

15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:

不適用

16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:

本公司董事會聲明本次買回股份總數，僅占本公司已發行股份之1.63%，且買回股份所需金

額上限僅占本公司流動資產之5.62%，不影響本公司財務狀況及資本之維持，並已出具聲明

書。

17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:

富邦綜合證券股份有限公司出具評估意見摘要

勤凱科技股份有限公司本次買回公司股份訂定之價格區間，其決策過程具合法性，價格區間

之訂定及對公司財務狀況之影響在合理範圍內，尚無重大異常情事。

18.其他證期局所規定之事項:

無