公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:110/02/23

2.股東會召開日期:110/06/29

3.股東會召開地點:台北市大安區忠孝東路三段1號億光大樓

集思北科大會議中心203會議室

4.召集事由一、報告事項:

(一)109年度營業報告案。

(二)子公司資金貸放及背書保證情形報告案。

(三)109年度私募普通股執行報告案。

(四)累積虧損達實收資本額二分之一報告。

(五)修訂本公司「董事會議事規範」報告案。

5.召集事由二、承認事項:

(一)承認109年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表案。

(二)承認109年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(二)修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/05/01

11.停止過戶截止日期:110/06/29

12.其他應敘明事項:

(一)依公司法172之1規定，持有已發行股份總數1%以上股份

之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。提案以一項

為限，且所提議案以300字為限，本公司股東提案受理期間

擬訂於民國110年4月26日至民國110年5月5日，受理提案地

點為本公司：天瀚科技股份有限公司(台北市長安東路二段

215號9樓之一)。

(二)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，電子

行使期間為民國110年5月29日至民國110年6月26日止，請股

東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會e票通

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