公告本公司董事會決議召開111年股東常會事宜

1.董事會決議日期:111/02/21

2.股東會召開日期:111/05/09

3.股東會召開地點:台中市潭子區建國路十四號(停車場)

4.召集事由一、報告事項:

1.本公司110年度營業報告案

2.審計委員會審查110年度決算表冊報告

3.110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

4.修訂本公司「董事會議事規範」案

5.修訂本公司「道德行為準則」案

6.修訂本公司「誠信經營守則」案

7.訂定本公司「公司治理實務守則」案

5.召集事由二、承認事項:

1.110年度營業報告書及財務報表案

2.110年度盈虧撥補案

6.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司公司章程案

2.辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄認購案

3.修訂本公司「股東會議事規則」案

4.修訂本公司「董事選任程序」案

5.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

6.修訂本公司「背書保證作業程序」案

7.召集事由四、選舉事項:

1.全面改選董事(含三席獨立董事)案

8.召集事由五、其他議案:

1.解除新任董事競業禁止之限制案

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/03/11

11.停止過戶截止日期:111/05/09

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:財報尚未完成

14.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，擬訂於111年3月4日至111年3月14日為本次

股東常會之股東提案及三席獨立董事候選人提名受理期間，受理地點為

台中市潭子區建國路十四號財會部(即本公司營業所在地)。

(2)有關本公司110年度盈虧撥補案將於董事會決議通過後另行公告