公告本公司董事會決議召開111年度股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:111/03/21

2.股東會召開日期:111/06/28

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元一街3號三期會館2樓(多功能會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

一、報告事項:

(1)一一○年度營業報告書案。

(2)一一○年度審計委員會審查報告書。

(3)一一一年度健全營運計劃書執行報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一○年度營運報告書及財務報表案。

(2)一一○年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修正公司章程案。

(2)修訂本公司取得或處分資產處理程序案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/30

12.停止過戶截止日期:111/06/28

13.其他應敘明事項:

(一)依據公司法第172 條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一

以上之股東，得以書面向本公司提出本(111)年股東常會之議案，但每一

股東以提一議案為限，提案超過一項者，該提案不予列入提案。股東所

提議案以300＠字為限(含標點符號)，超過300字者，該提案不予列入提案。

(1)受理提案期間:111年4月22日至111年5月3日止，每日上午8點30分至下

午5點。

(2)受理提案處所:新竹縣竹北市台元一街6號7樓之5，芯測科技(股)公司

財務部收。