本公司董事會決議召開一一一年股東常會事宜

1.董事會決議日期:111/03/24

2.股東會召開日期:111/06/22

3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區仁政路18號5樓(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

（1）一一○年度營業報告書。

（2）一一○年度審計委員會查核報告書。

（3）一一○年度員工及董事酬勞分配情形報告。

（4）資本公積發放現金情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

（1）一一○年度營業報告書及財務報表案。

（2）一一○年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

（1）修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

（2）修訂本公司「公司章程」部份條文案。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/24

12.停止過戶截止日期:111/06/22

13.其他應敘明事項:

受理股東提案公告及作業流程：

依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東書面

提案及書面提名之期間自民國111年4月15日起至民國111年4月25日止，凡有意提案及提

名之股東請於民國111年4月25日17時前送達；

受理處所： 世禾科技股份有限公司財務部(新竹縣湖口鄉新竹工業區仁政路18號)。

董事應選名額：7名(含獨立董事：3名)。