公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:111/03/25

2.股東會召開日期:111/06/17

3.股東會召開地點:基隆市六堵工業區工建北路1-2號召開(管理中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:(1) 110年度營業報告書。

(2) 110年度監察人查核報告書。

(3) 110年度董監及員工酬勞分派情形報告。

(4) 其他報告案。

6.召集事由二、承認事項:(1) 110年度營業報告書及財務報表案。

(2) 110年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:(1) 修正本公司「公司章程」部分條文案。

(2) 修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:不適用

11.停止過戶起始日期:111/04/19

12.停止過戶截止日期:111/06/17

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，受理股東提案說明如下:

受理資格:受理持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東。

受理期間:111/04/11～111/04/20

受理處所:品安科技股份有限公司股務部(台北市內湖區成功路5段460號9樓)。

就本次股東常會之書面提案，凡有意提案之股東，務請於111年4月20日

下午五點前寄(送)達本公司並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及

回覆審查結果。(郵寄者以郵戳日期為憑，請於信封封面加註「股東常會

提案函件」字樣，以掛號函件寄送)。